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所有人,在银行面前都是一堆数据。
但是每一个数据都关系到我们日常的言行举止!
如今,持卡人都曾经有过或是正在进行着套`现,
您的行为是不是真正的套`现行为,银行对于套`现又是怎样界定的呢?
一般通过以下几点来判断:
1.信用额度与本人条件不符;
现在,网络上有不少人叫卖或是包办大额信用卡,动辄就是5万元以上的额度,甚至还有人出售30万元额度的黑金信用卡供持卡人套`现。所以,银行判◣定套`现的一个重要标志就是,信用卡信用额度较高,通常有几万元万,用业内人士的话说:套起来也比较有激情。
2.大额消费多
用来套`现的信∩用卡几乎月月都有大额消费,而且普遍占总额度的90%以上。
其中最重要的一个特点就是,经常出现较大的整数⌒ 金额如20000、40000等。
因为日常消费刷卡很少能碰到大额整数,所以这也是银行判定的条件之一。
小额的套`现行为,
因为情节较轻,可能不会让你承担什么法律责任,但是也会影响你的信用记录的。
如果金额巨大,那可是非法经营罪,要承担法律责任的噢!
同时,还□ 要提醒您:帮人套`现也是违法行为!
针对媒体报道的因涉及信用卡套现被查处的案件中,通过银行POS操作的被查的几率偏大。
究其原因在于如下几点:
1、银行一向对套`现行为痛恶;
2、目前多地均要求︽针对套`现行为加强向公安机关的举报,一般银行◥贯彻的较好;
3、银行针对套`现行为的监控力度较大;
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