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银行是怎么划定“套现”的？

很多朋友在刷卡时，可能都遇到过，被银行客服核实，是否是本人刚刚真实刷〖卡消费，或者询问具体地点，等等信息，其实，你的这些消费动作，已经进入到银行的反欺诈系统，被列为疑似欺诈交易中，故而，银行为了持卡人卡片安全，会进行交易】验证，同时，也是在进行信用卡套`现识别，那银行到底是如何抓信用卡套`现的呢？

我们来揭个秘！

首先讲，哪些交易场所容易被银行定义为套现嫌疑？申请POS注册过的地址，曾经︾发生过套`现行为，再次交易，随时会被银行盯上.

批发类、个人移动POS、房产/钢贸类，这些频繁〗发生大额交易的类别，属于银行重点照顾行业；建议持卡人在刷卡时需要额外留意。

其次讲，哪些◤个人交易行为，易被银行定义套现嫌疑？

低频交易卡，突然发生一笔或多笔集中大▆额交易，你被银行客服核实的几率就会几何倍增长；

刷卡交易超过5000，且都是整数型消费，如10000、20000/50000等，那你被银行降额的概率就很高了；

2小时之内，同时跨省市ㄨ多笔交易，那不是你的卡被盗刷了，就确实有套`现的嫌疑；

但也有№例外，比如你确实♂是在两省/市，交界地区，很容易发生跨界交易，银行一般核实后，也不会有其他动作。

再有，现在很→多理财公司也打着信用卡理财的名义，实际上就是信用卡套`现行为，打银行的擦边球，这种行为，极其容易被银行发现，一旦打上套`现标签，那个人将承担严重的信用风险，被封卡、降额，进入银行黑名单。

最后，还是奉劝各位信用卡々持卡人，最好不要打信用卡套`现的想法，偶然的一次投机成功，不代表次次都能逃过银行法眼，一次失败，将成为你终◥身的信用污点。

一旦发现信用卡♀出现套`现情况，银行大多会冻结持卡人的卡片，如果情况恶劣，甚至会将持卡人列入银行的黑名单，或是直接显示在信用平台，造成日后办理信用卡、贷款困难的问题←。

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